深圳市盐田港股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2008年1月7日以书面方式发出会议通知,于2008年1月16日(星期三)上午在盐田港海港大厦一楼会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。监事王维柏先生、张永进先生、刘晓黎先生出席了会议,监事会主席王维柏先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:
会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于公司第四届监事会股东监事候选人的决议》。
鉴于公司第三届监事会任期已届满,按照《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定,根据公司控股股东深圳盐田港集团有限公司的推荐,经深圳市盐田港股份有限公司第三届监事会第十三次会议研究决定,公司第四届监事会股东监事候选人为:王维柏、张永进。会议决定将公司第四届监事会股东监事候选人提请公司2008年第一次临时股东大会审议批准。公司第四届监事会股东监事候选人简历附后。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司监事会
二〇〇八年一月十七日
深圳市盐田港股份有限公司第四届监事会股东监事候选人简历
王维柏,男,汉族,籍贯湖南,1951年9月出生,1966年9月参加工作,1970年5月加入中国共产党,大学本科学历,工程师职称。现任深圳市盐田港股份有限公司监事会主席,党委副书记、纪委书记。
1966年9月至1968年3月广东省第一滑翔学校任飞行学员;1968年3月至1972年10月部队服役,先后任战士、副班长、班长、排长;1972年10月至1973年9月广东省高教局资料室工作;1973年9月至1977年2月华南工学院通信工程系学习;1977年2月至1979年1月广州市无线电研究所从事科研工作;1979年1月至1982年2月交通部水运科研所从事科研工作;1982年2月至1984年3月招商局蛇口工业区科技服务公司副总经理;1984年3月至1985年1月深圳市航运总公司发展部任副经理;1985年1月至1994年10月在深圳东鹏实业有限公司工作,先后任董事、副总经理、党支部副书记、书记、党总支书记、党委委员、深圳市盐田港建设指挥部副总指挥等职务;1994年10月至1995年10月深圳市委组织部待分配;1995年10月至1999年3月深圳西湖企业总公司顾问;1999年3月至2001年5月深圳聚豪会高尔夫球会副总经理;2001年5月至今深圳市盐田港股份有限公司监事会主席;2005年3月至今深圳市盐田港股份有限公司党委副书记兼纪委书记。
王维柏先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张永进,男,汉族,籍贯广东,1957年3月出生,1978年2月参加工作,1992年5月加入中国共产党,在职硕士,高级会计师。现任深圳市盐田港集团有限公司纪委副书记、审计部经理兼盐田国际集装箱码头(三期)有限公司总审计师。
1978年2月至1985年6月广东省海丰县商业局会计;1985年6月至1991年4月深圳市香蜜湖度假村主管会计;1991年4月至1993年4月深圳市华海贸易公司审计科科长;1993年4月至1994年7月深圳市中亿实业股份有限公司副总经理;1994年8月至1998年5月深圳市盐田港集团有限公司审计部经理;1998年5月至2005年9月深圳市盐田港集团有限公司副总经济师兼审计部经理;(其中:1998年9月至2000年9月在职读美国国际东西方大学工商企业管理专业硕士研究生);2005年9月至今深圳市盐田港集团有限公司审计部经理;(其中:2005年11月至今任深圳市盐田港集团有限公司纪委副书记;2006年11月至今兼任盐田国际集装箱码头(三期)有限公司总审计师);1997年至今任本公司监事。
张永进先生在本公司控股股东盐田港集团任纪委副书记、审计部经理,持有公司股份61712股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。