深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临
时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2016 年 11
月 9 日下午 15：00 召开；网络投票时间为：2016 年 11 月 8 日---2016 年 11 月
9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年
11 月 9 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 11 月 8 日下午 15：00 至 2016 年 11
月 9 日下午 15：00 期间任意时间。 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计
13 名，代表股份 284,687,469 股，占公司总股份 618,171,052 股的 46.053%。
其中，现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共计 11 人，代表
公司股份 284,584,669 股，占公司总股份的 46.037%%；通过网络投票的股东共
计 2 名，代表股份 102,800 股，占公司总股份的 0.0166%；参与表决的中小投资
者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 8 人，代
表有效表决权的股份数 2,044,961 股，约占出席股东大会股东所持公司有效表决
权总股份的 0.718%；
公司部分董事和监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议。本次会议的
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关
规定。
二、 议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
1．审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》；
表决结果：
同意票：284,584,669 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的
99.964%；
反对票：56,300 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.020%；
弃权票：46,500 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.016%。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意票：1,942,161 股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有效表决权
股份总数的 0.682%；
反对票：56,300 股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 0.020%；
弃权票：46,500 股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 0.016%。
三、 律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的两名见证律师沈险峰律师、廖金环律师出席了本次股
东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“贵公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召
集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、 备查文件
1. 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2. 广东信达律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 11 月 10 日
