浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议（通讯表决）决议公告

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议（通讯表决）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2008年1月15日以通讯表决方式召开。应表决董事9名，实际收回表决票9张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
    会议审议议案后，形成如下决议：
    1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过
    了《关于出售公司持有的浙江华越置业有限公司全部股权的议案》。
    董事会同意公司以5851.07万元人民币出售公司持有的浙江华越置业有限公司全部股权（浙江华越置业股份有限公司注册资本为2600万美元，公司持有华越置业11.54%的股权）给浙江三新建材有限公司。（详见同日刊登的公告临2008-002）
    2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过
    了《关于聘任公司总经理助理的议案》。
    董事会同意聘任张伟夫先生为公司总经理助理，任期至2009年3月16日。
    独立董事就上述事项发表意见：
    独立董事认为张伟夫符合《公司法》、《公司章程》有关任职资格的规定，提名、聘任程序合法。
    张伟夫先生简历如下：
    张伟夫  男，1962年出生，毕业于江苏大学，本科学历，工程师。1984年参加工作，曾工作在江苏无锡威孚股份有限公司、浙江金马期货有限公司，历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会证券事务代表、董事会秘书之职，现任公司董事会秘书。
    特此公告。
    浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
    二OO八年一月十六日