西藏矿业发展股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第四十六次会议于 2016 年 11 月 9 日在西藏自治区拉萨市公司会议室
以通讯方式召开。公司董事会办公室于 2016 年 11 月 1 日以邮件、传
真的方式通知了全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人,符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长戴扬先生主持，
经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于向银行申请流动资金借款的议案》
为保证公司运营，确保公司生产经营及贸易活动的正常开展。公
司拟向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信，金额为人
民币贰亿元，期限一年。公司将根据实际需要，分批次向中国民生银
行股份有限公司拉萨分行申请提款，在借款期限内公司将及时回笼资
金，按期付息，按期归还所借款项。
（表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一六年十一月九日
