证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2016-078
天顺风能（苏州）股份有限公司
第三届监事会 2016 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 7
日召开了第三届监事会 2016 年第六次临时会议。会议以现场表决与通讯表决相
结合方式，由监事会主席谢萍女士召集。会议通知及相关资料于 2016 年 11 月 2
日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3
名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案》
根据公司非公开发行股票方案，为顺利推进募集资金投资项目，在本次非公
开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹
资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的要求和程序予以
置换。截止 2016 年 10 月 27 日，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目
共计人民币 13,150,076.32 元，公司计划以募集资金 13,150,076.32 元置换上述
前期投入募集资金投资项目的自筹资金。
经全体监事认真核查认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资
金，不存在变相改变募集资金用途之情形，不会影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在损害公司和股东利益之情形；本次以募集资金置换已预先投入的自筹
资金，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，合法、合规。因此，同意
公司使用募集资金 13,150,076.32 元人民币置换预先投入募投项目的自筹资金。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度审计机构的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司
监事会
2016 年 11 月 9 日
