证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2016-069
四川泸天化股份有限公司
董事会第六届十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司董事会六届十二次会议于 2016 年 10 月 27 日以书
面送达和传真的方式通知全体董事，会议于 2016 年 11 月 8 日在四川泸天化股份
宾馆会议室如期召开。出席会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事廖廷
君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以现场投票表决的方式进行了
审议表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于选举公司董事长的议案》
公司第六届十二次董事会选举廖廷君先生为公司董事长，任期为本届董事会
任期届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事发表如下独立意见：根据提供的董事的个人简历，审阅前已就
有关问题向其董事进行了询问。基于独立判断，独立董事认为任职人员具备了与
其行使职权相适应的任职条件和职业素质； 独立董事参与了本次董事会的全过
程，董事长的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同
意董事会的表决结果。
二、审议《关于选举董事会下属专门委员会成员的议案》
经本届董事会审议，公司董事会下属专门委员会由以下成员组成：
战略委员会：主任廖廷君，成员赵永清、聂长海
薪酬与考核委员会：主任聂长海，成员廖廷君、杨勇
审计委员会：主任杨勇，成员聂长海、赵永清
提名委员会：主任廖廷君，成员赵永清、聂长海
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2016 年 11 月 9 日
附：
公司董事长资料
廖廷君，男，生于 1968 年 3 月，中共党员，大学本科学历。曾任四川省泸
州市合江县委党建办副主任兼组织科长，合江县福宝镇党委书记，合江县二里乡
党委书记、人大主席，合江县榕山镇党委书记、人大主席，合江县人民政府副县
长，援藏挂职任四川省甘孜州乡城县常务副县长，挂职任泸州市化改办副主任，
现任泸天化集团公司副总经理、泸州市工业投资集团公司副总经理、四川泸天化
股份有限公司董事。
廖廷君在公司控股股东及其关联方担任职务，存在关联关系；未持有上市公
司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信
被执行人。
