泸天化：独立董事意见

四川泸天化股份有限公司
                  独 立 董 事 意 见
       根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》和《上市公司冶理准则》等有关规定，作为四川泸天化股份有
限公司的独立董事，对公司第六届十二次董事会会议审议的关于选举董事长所涉
及的有关问题，在参加会议且查阅了相关简历后，我们本着认真、负责的精神，
针对上述事项发表如下独立意见：
       一、经审阅该董事的履历,未发现有违反《公司法》等法律法规及《公司章
程》中关于任职资格的情形，任职资格合法有效；
       二、董事长的选举程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规
定；
       三、经了解,该董事的教育背景、工作经历具备与其行使职权相适应的任职
条件和职业素质，上述选举有利于公司的发展。
                                             独立董事：杨勇     聂长海
                                                   2016 年 11 月 8 日