山东海化股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 10 月 26 日在
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上刊登了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》,现将会议有关
事宜再次通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次: 2016 年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会,第六届董事会2016年第四次会议
决议召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开日期和时间
(1)现场会议时间:2016 年 11 月 15 日(星期二)下午 2:30
(2)网络投票时间:2016 年 11 月 14 日-11 月 15 日,其中通过深
圳证券交易所交易系统投票时间为 2016 年 11 月 15 日上午 9:30-11:30,
下午 1:00-3:00;通过互联网投票系统投票时间为 2016 年 11 月 14 日下
午 3:00 至 11 月 15 日下午 3:00 期间的任意时间。
5. 会议召开方式:现场会议+网络投票
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 股权登记日:2016 年 11 月 8 日(星期二)
7. 出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2016年11月8日下午收市时,在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公
司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8. 现场会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号,
公司三楼会议室
二、会议审议事项
1.会议议案
关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案
2.议案披露情况
议案主要内容刊登在 2016 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,公告名称:山东海
化股份有限公司关于调整 2016 年度日常关联交易预计公告(公告编号
2016-040)。
3.本议案关联股东山东海化集团有限公司回避表决。
三、会议登记方法
1.登记方式
(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡
及有效持股凭证;委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、
授权委托书(见附件一)、委托人股票账户卡及有效持股凭证。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证;
委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表
人依法出具的书面授权委托书(见附件一)、营业执照复印件及有效持股凭
证。
(3)上述出席会议人员须在登记时间内到本公司指定地点办理登记,
也可采用信函或传真方式登记。
2.登记时间
2016 年 11 月 14 日上午 9:00-11:00 下午 2:00-4:00
3.登记地点
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号,公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票(具体操作流程
见附件二)。
五、其他事项
1.出席现场会议股东及股东代表食宿、交通费自理。
2.联系地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码:262737
联系电话:0536-5329931 传 真:0536-5329879
电子邮箱:hhgf@wfhaihua.sina.net
联 系 人:吴炳顺 江修红
六、备查文件
第六届董事会 2016 年第四次会议决议
第六届监事会 2016 年第四次会议决议
特此公告。
附件一: 2016 年第二次临时股东大会授权委托书
附件二:网络投票具体操作流程
山东海化股份有限公司董事会
2016 年 11 月 9 日
附件一: 山东海化股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席 2016 年
11 月 15 日召开的山东海化股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会,
并代为行使如下表决权:
议 案 名 称 同意 反对 弃权
关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案
注:1.委托人在“同意”“反对”“弃权”任一栏内划“√”,做出投票指示。
2.如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人可按自己意愿进行表决。
3.本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。
委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人持股数: 委托人股东账号:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托日期:
附件二: 网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360822”,投票简称为“海化投票”。
2.议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案 1 关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案 1.00
(2)填报表决意见
上述议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2016 年 11 月 15 日的交易时间
即:上午 9:30-11:30 下午 1:00-3:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 14 日下午 3:00,
结束时间为 2016 年 11 月 15 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份
认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。