优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第十届董事会第一次会
议通知以书面方式于 2016 年 11 月 2 日向各董事发出。会议于 2016 年 11 月 7 日
在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议应到董事 10 人（包括独立董事 4 人），董事胡跃飞、赵继臣、陈心颖、姚波、
叶素兰、蔡方方、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇共 10 人到现场或通过视频
方式参加了会议。
公司第八届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚、
曹立新到现场或通过电话方式列席了会议。
根据公司章程，经董事会过半数董事推举，姚波董事主持本次会议。会议审
议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举谢永林先生为平安银行股份有限公司第十届董事
会董事长的议案》。
选举谢永林先生为平安银行股份有限公司第十届董事会董事长。
上述任职须经银行业监督管理机构核准。
推举姚波董事在谢永林先生的董事和董事长任职资格核准前，代行董事长职
权。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事姚波先生回避表决。
二、审议通过了《关于第十届董事会专门委员会设置与人员组成的议案》。
本行第十届董事会专门委员会设置及人员构成如下：
1、战略发展委员会
委员会主席：谢永林
委员：陈心颖、姚波、蔡方方、胡跃飞、蔡丽凤、郭建、王松奇
2、审计委员会
委员会主席：杨如生
委员：姚波、叶素兰、王春汉、郭田勇
3、风险管理委员会
委员会主席：叶素兰
委员：姚波、谢永林、胡跃飞、王松奇
4、关联交易控制委员会
委员会主席：王松奇
委员：胡跃飞、王春汉、韩小京
5、提名委员会
委员会主席：王春汉
委员：谢永林、蔡方方、韩小京、郭田勇
6、薪酬与考核委员会
委员会主席：韩小京
委员：蔡方方、郭田勇、杨如生
其中，谢永林先生、蔡丽凤女士、郭建先生、杨如生先生在第十届董事会专
门委员会的任职自其董事资格获得银行业监督管理机构核准后生效。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2016 年 11 月 8 日
