平安银行：2016年第一次临时股东大会决议公告

优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优 01
                          平安银行股份有限公司
                 2016 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本次会议没有增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    （一）召开时间：
    1、现场会议召开时间：2016 年 11 月 7 日下午 14:30。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016 年 11 月 7 日 9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2016 年 11 月 6 日 15:00 至 2016 年 11 月 7 日 15:00 期间的任意
时间。
    （二）现场会议召开地点：深圳市深南东路 5047 号本公司 32 楼国际会议厅。
    （三）召集人：平安银行股份有限公司第九届董事会。
    （四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （五）主持人：平安银行股份有限公司董事长孙建一先生。
    （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）
及《平安银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
    二、会议出席情况
    通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东（含股东授权代表）
75 人，代表有表决权股份 10,345,908,409 股，占本次会议股权登记日本公司有表
决权股份总数 17,170,411,366 股的 60.254%。其中，出席现场会议的股东（含股
              东授权代表）28 人，代表有表决权股份 10,201,639,363 股，占本次会议股权登记
              日本公司有表决权股份总数的 59.414%。通过网络投票参与表决的股东（含股东
              授权代表）47 人，代表有表决权股份 144,269,046 股，占本次会议股权登记日本
              公司有表决权股份总数的 0.840%。
                  本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市海问律师事
              务所律师对本次会议进行了见证。
                  三、议案审议情况
                  本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
              下议案：
                  1、《关于平安银行股份有限公司第十届董事会构成的议案》；
                  2、《关于选举平安银行股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案》；
                  3、《关于选举平安银行股份有限公司第十届董事会执行董事的议案》；
                  4、《关于选举平安银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案》。
                  前述议案均为普通决议案，前述议案二、议案三、议案四适用累积投票制进
              行投票。
                  四、议案表决情况
                  本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
                                                      同意                      反对                    弃权
序号                议案名称                                                                                            表决结果
                                              股数/票数          比例   股数/票数      比例     股数/票数      比例
       关于平安银行股份有限公司第十届董事
 1                                          10,345,888,705 100.000%      19,104        0.000%     600          0.000%     通过
       会构成的议案
 2     关于选举平安银行股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案
2.1    陈心颖                               10,345,829,110   99.999%       —           —         —           —        通过
2.2    姚波                                 10,345,812,910   99.999%       —           —         —           —        通过
2.3    叶素兰                               10,345,822,510   99.999%       —           —         —           —        通过
2.4    蔡方方                               10,345,822,510   99.999%       —           —         —           —        通过
2.5    郭建                                 10,345,831,869   99.999%       —           —         —           —        通过
 3     关于选举平安银行股份有限公司第十届董事会执行董事的议案
3.1    谢永林                               10,345,822,506   99.999%       —           —         —           —        通过
3.2    胡跃飞                               10,345,822,506   99.999%       —           —         —           —        通过
3.3    赵继臣                               10,345,822,506   99.999%       —           —         —           —        通过
3.4    蔡丽凤                               10,345,831,865   99.999%       —           —         —           —        通过
 4     关于选举平安银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案
4.1    王春汉                               10,345,812,905   99.999%       —           —         —           —        通过
4.2    王松奇                               10,345,812,906   99.999%       —           —         —           —        通过
4.3    韩小京                               10,345,812,906   99.999%       —           —         —           —        通过
4.4    郭田勇                               10,345,822,506   99.999%       —           —         —           —        通过
4.5    杨如生                               10,345,831,865   99.999%       —           —         —           —        通过
                  其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
              计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案一至议案四的表
              决结果如下：
                                                      同意                      反对                    弃权
序号                议案名称                                                                                            表决结果
                                              股数/票数          比例   股数/票数      比例     股数/票数      比例
       关于平安银行股份有限公司第十届董事
 1                                           387,050,113     99.995%     19,104        0.005%     600          0.000%     通过
       会构成的议案
 2     关于选举平安银行股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案
2.1    陈心颖                                386,990,518     99.980%       —           —         —           —        通过
2.2    姚波                                  386,974,318     99.975%       —           —         —           —        通过
2.3    叶素兰                                386,983,918     99.978%       —           —         —           —        通过
2.4    蔡方方                                386,983,918     99.978%       —           —         —           —        通过
2.5    郭建                                  386,993,277     99.980%       —           —         —           —        通过
 3     关于选举平安银行股份有限公司第十届董事会执行董事的议案
3.1    谢永林                                386,983,914     99.978%       —           —         —           —        通过
3.2    胡跃飞                                386,983,914     99.978%       —           —         —           —        通过
3.3    赵继臣                                386,983,914     99.978%       —           —         —           —        通过
3.4    蔡丽凤                                386,993,273     99.980%       —           —         —           —        通过
 4     关于选举平安银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案
4.1    王春汉                                386,974,313     99.975%       —           —         —           —        通过
4.2    王松奇                                386,974,314     99.975%       —           —         —           —        通过
4.3    韩小京                                386,974,314     99.975%       —           —         —           —        通过
4.4    郭田勇                                386,983,914     99.978%       —           —         —           —        通过
4.5    杨如生                                386,993,273     99.980%       —           —         —           —        通过
                  五、律师出具的法律意见
                  1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所；
    2、律师姓名：胡筱芳、邝佩珠；
    3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会
议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公
司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
    六、备查文件
    1、本次股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告。
                                             平安银行股份有限公司董事会
                                                       2016 年 11 月 8 日