厦门吉宏包装科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
七次会议于 2016 年 11 月 2 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 11
月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
审议并通过《关于投资北京今印联印刷器材股份有限公司的议案》
为整合行业优质资源、培育公司新的利润增长点，进一步拓展公司业务领域，
提升公司整体盈利能力，促进公司产业发展与资本运作的有力结合，同意公司以
自有资金人民币 3,384 万元、发行价 4.00 元/股,认购北京今印联印刷器材股份
有限公司新发行的部分股票 846 万股。发行完成后，今印联注册资本为人民币
2,240 万元，公司持有今印联 37.77%的股权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体情况详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 11 月 6 日
