湖北宜化化工股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开情况
(一)召开时间：现场会议召开日期和时间: 2016 年 11 月 4 日下
午 2 点 30 分 ；互联网投票系统投票时间: 2016 年 11 月 3 日下午
15:00-2016 年 11 月 4 日下午 15:00； 交易系统投票时间：2016 年 11
月 4 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
(二)会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地
15 区 3 号楼 8 楼 802；
(三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
(四)召 集 人：本公司董事会；
(五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 13
人，代表有效表决权的股份总数为 188,651,001 股，占公司总股份
897,866,712 股的 21.01%。 持股 5%以下中小投资者代表有效表决权
的股份总数 35,324,812 股，占公司总股份的 3.93%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 名，代表有
效表决权的股份总数为 187,702,262 股，占公司总股份的 20.91%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
9 名，代表有效表决权的股份总数 948,739 股，占公司总股份 0.1057%。
（二）本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
（三）本公司聘请律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律
意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司第八届第七次董事会审议通过，
相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备
合法性、完备性。
大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了关于为子公司银行
授信提供担保的议案：
表决结果为：同意 187,934,862 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份的 99.62%，反对 716,139 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.38%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的
0.00%。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为34,608,673股同意，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的97.97%；716,139股反对，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的2.03%，0股弃权，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的0.00%。
四、律师出具法律意见书情况
(一)律师事务所：德恒律师事务所
(二)律师姓名：徐建军、杨兴辉
(三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、
方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)经与会董事签署的湖湖北宜化化工股份有限公司 2016 年第
五次临时股东大会决议；
(二) 关于湖北宜化化工股份有限公司 2016 年第五次临时股东大
会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一六年十一月四日
