台海玛努尔核电设备股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次会议无否决提案的情况。
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和地点
召开时间：2016 年 11 月 2 日
召开地点： 公司三楼会议室
（二）会议出席情况
(1)会议出席总体情况：
出席会议的股东和代理人总数
代表总股份数（股） 75,585,811
占公司有表决权股份总数的比例（%） 17.4350
（2）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东代理人总人数
代表总股份数（股） 37,470,800
占公司有表决权股份总数的比例（%） 8.6432
（3）网络投票情况：
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通过网络投票出席会议的股东总人数
代表总股份数（股） 38,115,011
占公司有表决权股份总数的比例（%） 8.7918
（三）表决方式及大会主持情况
本次会议采用现场结合通讯的表决方式，会议由公司董事辛军先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司部分董事、监事和董事会秘书及部分高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
本次会议采用现场结合通讯的表决方式，审议如下议案，具体表决结果如下：
议案 同意比 反对票 反对比 弃权票 弃权比 是否通
议案内容 同意票数
序号 例 数 例 数 例 过
关于 2016 年
日常关联交
1 75,585,811 100% 0 0 0 0 通过
易预计（增
加）的议案
关联股东烟台市台海集团有限公司、烟台市泉韵金属有限公司、王雪欣、陈勇回避表决。
本议案经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：李威、黄晓静
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决
程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本
次股东大会的表决结果合法、有效。
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四、上网公告附件
1、北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年第三次
临时股东大会的法律意见书。
报备文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司 2016 年第三次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告
台海玛努尔核电设备股份有限公司
2016 年 11 月 3 日
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