合肥荣事达三洋电器股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    1：本次会议没有否决或修改提案的情况。
    2：本次会议没有新提案提出表决。
    一、会议召开和出席情况
    合肥荣事达三洋电器股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月8日上午9：00在公司五楼会议室召开。到会股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份221,165,000股，占总股份333,000,000股的66.42%。会议由公司副董事长竹内创成先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议情况
    会议经股东及股东委托人认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：
    1、以赞成票221,165,000票，弃权票0票，反对票0票。
    赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于更换董事的议案》。公司董事、董事长仇旭东同志因工作变动，书面辞去我公司的董事、董事长职务，按照有关法律、法规和公司章程的规定，根据股东提名，推举金友华先生做为股份公司补选董事候选人，简历如下：
    金友华，男，1965年10月出生。1989年7月毕业于合肥工业大学无机化工专业，安徽工商管理学院MBA研究生。2002年至今曾任合肥荣事达佳优电子电器股份有限公司董事、总经理；合肥荣事达集团有限责任公司董事、副总裁，自2007年10月22日开始主持荣事达集团有限责任公司工作、法人代表。
    三、律师见证情况
    本公司聘请安徽天禾律师事务所喻荣虎律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《规范意见》和《公司章程》及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
    2、律师法律意见书
    3、其它文件
    特此公告
    合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
    二○○八年一月八日