浙江万盛股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 31 日下午 15
点在公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第一次会议。本次会议通知及会
议材料于 2016 年 10 月 28 日以信息平台和电子邮件的方式送达各位董事。公司
董事会成员共 7 名,实际到会董事 6 名，董事郑永祥先生因出差未能亲自出席，
委托董事高峰先生代为表决。本次会议由高献国先生主持，公司监事和高管列席
会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合
法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，同意选举高献国先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
经审议，同意选举高峰先生担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于选举公司第三届董事会专业委员会的议案》
经审议，同意选举以下人员组成公司第三届董事会专业委员会，各专业委员
会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
1、同意选举高献国先生、周三昌先生、高峰先生、郑永祥先生和独立董事
傅羽韬先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，高献国先生任主任委员。
2、同意选举郑永祥先生和独立董事崔荣军先生、毛美英女士担任公司第三
届董事会提名委员会委员，崔荣军先生任主任委员。
3、同意选举高峰先生和独立董事傅羽韬先生、毛美英女士担任公司第三届
董事会审计委员会委员，毛美英女士任主任委员。
4、同意选举周三昌先生和独立董事傅羽韬先生、崔荣军先生担任公司第三
届董事会薪酬与考核委员会委员，傅羽韬先生任主任委员。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司总经理及财务负责人的议案》
经审议，同意聘任周三昌先生担任公司总经理及财务负责人，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。公司独立董事已发表
同意本议案的独立意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任宋丽娟女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。公司独立董事已发表同意本议
案的独立意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，同意聘任高峰先生、金译平先生、郑永祥先生、宋丽娟女士、高强
先生、龚卫良先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日为止。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任阮丹丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工
作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会
2016 年 11 月 1 日
附：高级管理人员及证券事务代表简历
附：高级管理人员及证券事务代表简历
周三昌先生：中国国籍，1963 年 12 月出生，工商管理硕士，无境外永久居
留权，临海市政协委员。2010 年至 2016 年 10 月 31 日历任浙江万盛股份有限公
司董事、总经理、财务负责人，临海市万盛投资有限公司董事。
高峰先生：中国国籍，1963 年 1 月出生，工商管理硕士，无境外永久居留
权。2010 年至 2016 年 10 月 31 日历任浙江万盛股份有限公司副董事长、副总经
理，临海市万盛投资有限公司董事。
金译平先生：中国国籍，1969 年 3 月出生，毕业于杭州大学，无境外永久
居留权。2010 年至 2016 年 10 月 31 日历任浙江万盛股份有限公司董事、副总经
理。
郑永祥先生：中国国籍，1973 年 12 月出生，硕士，无境外永久居留权。2010
年至 2016 年 10 月 31 日历任浙江万盛股份有限公司董事、副总经理。
宋丽娟女士：中国国籍，1977 年 2 月出生，无境外永久居留权，本科学历。
2000 年至 2010 年 7 月份在华东医药股份有限公司担任证券事务代表及监审部经
理。宋丽娟女士已获得上海交易所、深圳交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，
2010 年至 2016 年 10 月 31 日历任浙江万盛股份有限公司董事会秘书、副总经理、
董事。
高强先生：中国国籍，1975 年 12 月出生，无境外永久居留权，大专。2010
年至 2016 年 10 月 31 日历任浙江万盛股份有限公司副总经理，上海梦莎文化传
播有限公司董事。
龚卫良先生：中国国籍，1965 年 4 月出生，无境外永久居留权，大专。近
五年一直担任张家港市大伟助剂有限公司总经理。现任张家港市大伟助剂有限公
司总经理。
阮丹丹女士：1986 年出生，本科。2009 年 9 月加入浙江万盛股份有限公司。
已获得交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2014 年 10 月至 2016 年 10 月 31
日历任浙江万盛股份有限公司证券事务代表。
