深圳市机场股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导
性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第十二次会议于2016年10月27日以通讯表决方式召开。会议
通知方式为提前十个工作日书面通知，并将本次会议的议案提前十个工作日送达全
体董事。会议应收董事表决票7张，实收7张，其中独立董事3张。董事陈繁华、秦里
钟、吴悦娟、张淮，独立董事张建军、汪军民、黄亚英亲自参与了本次会议的表决。
会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下
议案：
1、公司2016年第三季度报告；
本项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容请见刊登在 2016 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2016 年第三季度报告。
2.关于调整公司部分职能部门设置和职责的议案。
为进一步加大经营事务权责重心下沉力度，激发经营活力，促进公司创新发展，
撤销经营管理部；为有效整合物流业务管理职能，整体推进航空主业发展，促进物
流板块各基层经营单位更多承担物流平台打造和业务发展职责，撤销物流发展部。
成立经营发展部，承接原经营管理部战略规划、核心资源管理职能，加强对各
经营单位业务发展的协助和支持，强化机制创新和考核激励，并承接原物流发展部
参与的物流板块经营单位考核激励及资源价值管理职责。
调整航空业务部职责，航空业务部承接原物流发展部的物流行业研究及市场拓
展、物流设施规划等工作，全面负责公司客货运业务发展统筹，加强市场研究和拓
展，强力推进国际化战略实施，整体推进航空主业发展。
本项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十七日
