珠海格力电器股份有限公司
关于召开二Ｏ一六年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情形，否决的议案如下：
议案 1：《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合法
律、法规规定的议案》；
议案 4：《关于公司募集配套资金的议案》
议案 5：《关于补充调整公司募集配套资金方案的议案》
议案 6：《关于公司募集配套资金构成关联交易的议案》
议案 7：《关于<珠海格力电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》
议案 8：《关于本次发行股份购买资产及募集配套资金不构成重大资产重组及
借壳上市的议案》
议案 11：《关于与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
议案 12：《关于与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议
案》
议案 13《关于与公司员工持股计划签署附条件生效的<股份认购协议之补充协
议>的议案》
议案 15：《关于公司符合实施本次发行股份购买资产并募集配套资金有关条件
的议案》
议案 18《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程
序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
议案 19：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产
并募集配套资金相关事宜的议案》
议案 20《关于修订<珠海格力电器股份有限公司员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》
议案 21：《关于授权董事会及其授权人士全权办理公司员工持股计划相关事宜
的议案》
议案 25《关于本次募集配套资金投资项目可行性研究报告的议案》
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开情况：
1、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开的时间：2016 年 10 月 28 日
3、网络投票时间：2016 年 10 月 27 日-2016 年 10 月 28 日，其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 10 月 28 日交易日上午 9:30～
11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间
（2016 年 10 月 27 日下午 15:00）至投票结束时间（2016 年 10 月 28 日下午 15:00）
间的任意时间。
4、会议召开的地点：广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司
会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董明珠董事长
7、会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5,141 人，代表股份 3,258,670,943 股，占上市公司
总股份的 54.1692％。
其中：通过现场投票的股东 78 人，代表股份 2,026,123,449 股，占上市公司总
股份的 33.6804％。
通过网络投票的股东 5,063 人，代表股份 1,232,547,494 股，占上市公司总股份
的 20.4887％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5,139 人，代表股份 1,626,353,286 股，占上市公司
总股份的 27.0350％。
其中：通过现场投票的股东 76 人，代表股份 393,805,792 股，占上市公司总股
份的 6.5463％。
通过网络投票的股东 5,063 人，代表股份 1,232,547,494 股，占上市公司总股份
的 20.4887％。
公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表
决结果如下：
（一）股东大会审议通过的议案
同意 反对 弃权
结
议案名称 类别
果
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
议案 2.01:《关于
整体 2,182,133,562 66.9639% 818,685,460 25.1233% 257,851,921 7.9128%
公司向特定对象发
通
行股份购买资产方 中小
过
案的议案》-交易价 投资 549,815,905 33.8067% 818,685,460 50.3387% 257,851,921 15.8546%
格及定价依据 者
议案 2.02:《关于
整体 2,182,741,082 66.9826% 819,658,302 25.1531% 256,271,559 7.8643%
公司向特定对象发
通
行股份购买资产方 中小
过
案的议案》-发行方 投资 550,423,425 33.8440% 819,658,302 50.3985% 256,271,559 15.7574%
式 者
议案 2.03:《关于
整体 2,182,697,882 66.9812% 819,760,858 25.1563% 256,212,203 7.8625%
公司向特定对象发
通
行股份购买资产方 中小
过
案的议案》-发行对 投资 550,380,225 33.8414% 819,760,858 50.4048% 256,212,203 15.7538%
象 者
议案 2.04:《关于 通
整体 2,182,574,982 66.9775% 820,500,358 25.1790% 255,595,603 7.8436%
公司向特定对象发 过
同意 反对 弃权
结
议案名称 类别
果
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
行股份购买资产方 中小
案的议案》-发行价 投资 550,257,325 33.8338% 820,500,358 50.4503% 255,595,603 15.7159%
格和定价依据 者
议案 2.05:《关于
整体 2,191,503,238 67.2514% 810,374,046 24.8682% 256,793,659 7.8803%
公司向特定对象发
通
行股份购买资产方 中小
过
案的议案》-发行股 投资 559,185,581 34.3828% 810,374,046 49.8277% 256,793,659 15.7895%
票的种类及面值 者
议案 2.06：《关于
整体 2,182,640,482 66.9795% 819,920,602 25.1612% 256,109,859 7.8593%
公司向特定对象发
行股份购买资产方 通
中小
案的议案》-股票发 过
投资 550,322,825 33.8378% 819,920,602 50.4147% 256,109,859 15.7475%
行数量
者
议案 2.07：《关于
整体 2,181,045,538 66.9305% 821,244,846 25.2018% 256,380,559 7.8676%
公司向特定对象发
通
行股份购买资产方 中小
过
案的议案》-新增对 投资 548,727,881 33.7398% 821,244,846 50.4961% 256,380,559 15.7641%
价股份的分配 者
议案 2.08：《关于
整体 2,181,116,938 66.9327% 820,691,846 25.1849% 256,862,159 7.8824%
公司向特定对象发
通
行股份购买资产方 中小
过
案的议案》-新增对 投资 548,799,281 33.7442% 820,691,846 50.4621% 256,862,159 15.7937%
价股份登记 者
议案 2.09：关于公
整体 2,182,737,282 66.9824% 819,002,702 25.1330% 256,930,959 7.8845%
司向特定对象发行
股份购买资产方案 通
中小
的议案-标的资产 过
投资 550,419,625 33.8438% 819,002,702 50.3582% 256,930,959 15.7980%
权属转移及违约责
者
任
议案 2.10：《关于
整体 2,176,598,360 66.7941% 817,663,486 25.0919% 264,409,097 8.1140%
公司向特定对象发
通
行股份购买资产方 中小
过
案的议案》-标的资 投资 544,280,703 33.4663% 817,663,486 50.2759% 264,409,097 16.2578%
产期间损益归属 者
议案 2.11：《关于 通
整体 2,191,574,946 67.2536% 810,025,304 24.8575% 257,070,693 7.8888%
公司向特定对象发 过
同意 反对 弃权
结
议案名称 类别
果
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
行股份购买资产方 中小
案的议案》-锁定期 投资 559,257,289 34.3872% 810,025,304 49.8062% 257,070,693 15.8066%
者
议案 2.12：《关于
整体 2,191,626,246 67.2552% 809,898,604 24.8536% 257,146,093 7.8911%
公司向特定对象发
通
行股份购买资产方 中小
过
案的议案》-上市地 投资 559,308,589 34.3903% 809,898,604 49.7984% 257,146,093 15.8112%
点 者
议案 2.13：《关于
整体 2,182,731,582 66.9823% 818,876,102 25.1291% 257,063,259 7.8886%
公司向特定对象发
通
行股份购买资产方 中小
过
案的议案》-滚存未 投资 550,413,925 33.8434% 818,876,102 50.3504% 257,063,259 15.8061%
分配利润安排 者
议案 2.14：《关于
整体 2,182,578,182 66.9776% 818,854,602 25.1285% 257,238,159 7.8940%
公司向特定对象发
通
行股份购买资产方 中小
过
案的议案》-业绩承 投资 550,260,525 33.8340% 818,854,602 50.3491% 257,238,159 15.8169%
诺及业绩补偿安排 者
议案 2.15：《关于
整体 2,182,487,582 66.9748% 818,897,202 25.1298% 257,286,159 7.8954%
公司向特定对象发
行股份购买资产方 通
中小
案的议案》-超额业 过
投资 550,169,925 33.8284% 818,897,202 50.3517% 257,286,159 15.8198%
绩奖励
者
议案 2.16：《关于
整体 2,182,779,182 66.9837% 818,838,402 25.1280% 257,053,359 7.8883%
公司向特定对象发
通
行股份购买资产方 中小
过
案的议案》-决议有 投资 550,461,525 33.8464% 818,838,402 50.3481% 257,053,359 15.8055%
效期 者
议案 3.01：《关于
整体 2,189,836,634 67.2003% 807,785,548 24.7888% 261,048,761 8.0109%
公司向特定对象发
通
行股份购买资产方 中小
过
案（修订）的议案》 投资 557,518,977 34.2803% 807,785,548 49.6685% 261,048,761 16.0512%
-锁定期 者
议案 3.02：《关于 通
整体 2,181,554,698 66.9461% 818,588,102 25.1203% 258,528,143 7.9335%
公司向特定对象发 过
同意 反对 弃权
结
议案名称 类别
果
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
行股份购买资产方 中小
案（修订）的议案》 投资 549,237,041 33.7711% 818,588,102 50.3327% 258,528,143 15.8962%
-业绩承诺及业绩 者
补偿安排 中小
投资 488,244,679 31.1542% 620,458,441 39.5905% 458,485,686 29.2553%
者
议案 9.00：《关于
整体 2,179,699,816 66.8892％ 620,806,241 19.0509％ 458,164,886 14.0599％
与特定对象签署附
条件生效的<发行 通
中小
股份购买资产协 过
投资 547,382,159 33.6570% 620,806,241 38.1717% 458,164,886 28.1713%
议>及<补偿协议>
者
的议案》
议案 10.00：《关
整体 2,179,719,016 66.8898％ 620,778,741 19.0501％ 458,173,186 14.0601％
于与特定对象签署
附条件生效的<发
通
行股份购买资产协 中小
过
议之补充协议>及< 投资 547,401,359 33.6582% 620,778,741 38.1700% 458,173,186 28.1718%
补偿协议之补充协 者
议>的议案》
议案 16.00：《关
整体 2,179,560,616 66.8850％ 620,766,841 19.0497％ 458,343,486 14.0653％
于评估机构的独立
性、评估假设前提
通
的合理性、评估方 中小
过
法与评估目的的相 投资 547,242,959 33.6485% 620,766,841 38.1692% 458,343,486 28.1823%
关性以及评估定价 者
的公允性的议案》
议案 17.00：《关
整体 2,179,688,316 66.8889％ 620,741,641 19.0489％ 458,240,986 14.0622％
于批准本次发行股
通
份购买资产相关的 中小
过
审计报告和评估报 投资 547,370,659 33.6563% 620,741,641 38.1677% 458,240,986 28.1760%
告的议案》 者
议案 22.00：《关
整体 2,179,264,350 66.8759％ 621,216,407 19.0635％ 458,190,186 14.0606％
于公司本次发行股
份购买资产并募集
通
配套资金摊薄当期 中小
过
每股收益的影响及 投资 546,946,693 33.6303% 621,216,407 38.1969% 458,190,186 28.1729%
填补回报安排的议 者
案》
同意 反对 弃权
结
议案名称 类别
果
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
议案 23.00：《关
整体 2,218,887,189 68.0918％ 581,304,868 17.8387％ 458,478,886 14.0695％
于公司未来三年股
通
东回报规划（2016 中小
过
年-2018 年）的议 投资 586,569,532 36.0666% 581,304,868 35.7428% 458,478,886 28.1906%
案》 者
整体 2,334,268,783 71.6325％ 465,589,974 14.2877％ 458,812,186 14.0797％
议案 24.00：《关
通
于修改公司章程的 中小
过
议案》 投资 701,951,126 43.1610% 465,589,974 28.6278% 458,812,186 28.2111%
者
议案 26.00：关于 整体 2,222,259,497 68.1953％ 561,249,106 17.2233％ 475,162,340 14.5815％
公司前次募集资金 通
中小
使用情况报告的议 过
投资 589,941,840 36.2739% 561,249,106 34.5097% 475,162,340 29.2164%
案
者
（二）股东大会审议未通过的议案
同意 反对 弃权
结
议案名称 类别
果
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
议案 1：《关于公
整体 1,038,601,493 49.3808% 620,515,141 29.5027% 444,134,205 21.1166%
司本次发行股份购
未
买资产并募集配套
中小 通
资金暨关联交易符
投资 502,539,460 32.0663% 620,515,141 39.5942% 444,134,205 28.3395% 过
合法律、法规规定
者
的议案》
整体 1,006,935,140 47.8752% 813,352,771 38.6712% 282,962,928 13.4536%
议案 4.01：《关于 未
公司募集配套资金 中小 通
的议案》-发行方式 投资 470,873,107 30.0457% 813,352,771 51.8988% 282,962,928 18.0554% 过
者
议案 4.02：《关于 未
整体 996,708,604 47.3890% 823,216,772 39.1402% 283,325,463 13.4708%
公司募集配套资金 通
同意 反对 弃权
结
议案名称 类别
果
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
的议案》-发行股份 中小 过
的种类和面值 投资 460,646,571 29.3932% 823,216,772 52.5282% 283,325,463 18.0786%
者
议案 4.03：《关于 整体 998,695,604 47.4834% 824,531,381 39.2027% 280,023,854 13.3139%
未
公司募集配套资金
中小 通
的议案》-发行价格
投资 462,633,571 29.5200% 824,531,381 52.6121% 280,023,854 17.8679% 过
及定价依据
者
议案 4.04：《关于 整体 998,765,464 47.4868% 823,952,865 39.1752% 280,532,510 13.3380%
未
公司募集配套资金
中小 通
的议案》-募集配套
投资 462,703,431 29.5244% 823,952,865 52.5752% 280,532,510 17.9004% 过
资金金额
者
议案 4.05：《关于 整体 998,469,704 47.472| 格力电器：关于召开2016年第一次临时股东大会决议公告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-31 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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