永艺股份2016年第二次临时股东大会决议公告

永艺家具股份有限公司
             2016 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2016 年 10 月 28 日
(二)      股东大会召开的地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路 1 号三楼培训室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 68,629,658
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                68.6296
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       会议由公司董事会召集，董事长张加勇主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法
律法规的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事尚巍巍女士、何烽先生因工作原因未能
   参加会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书陈熙先生出席了本次会议；其他高级管理人员部分列席了本
   次会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
   1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                 弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
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       A股       68,629,658 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000
 2.00 议案名称：关于公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案
   2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                 弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
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    A股       68,629,658 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000
   2.02 议案名称：发行方式及发行时间
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                      反对                 弃权
                   票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
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    A股       68,629,658 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000
   2.03 议案名称：发行对象及认购方式
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                      反对                 弃权
                   票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
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    A股       68,629,658 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000
   2.04 议案名称：发行数量
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                      反对                 弃权
                   票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
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    A股       68,629,658 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000
   2.05 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                      反对                 弃权
                   票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
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    A股       68,629,658 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000
   2.06 议案名称：限售期及上市安排
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                      反对                 弃权
                   票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
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    A股       68,629,658 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000
   2.07 议案名称：募集资金数量及用途
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                      反对                 弃权
                   票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
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    A股       68,629,658 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000
   2.08 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                      反对                 弃权
                   票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
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    A股       68,629,658 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000
   2.09 议案名称：本次发行决议有效期
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                      反对                 弃权
                   票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
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    A股       68,629,658 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000
   3、议案名称：关于公司 2016 年度非公开发行股票预案的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                      反对                 弃权
                   票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
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    A股        68,629,658 100.0000                  0   0.0000           0   0.0000
   4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
   的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                      反对                 弃权
                   票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
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    A股        68,629,658 100.0000                  0   0.0000           0   0.0000
5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                      反对                 弃权
                   票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
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    A股        68,629,658 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000
6、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                 弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
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    A股        68,629,658 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000
7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非
公开发行 A 股股票相关事项的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                 弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
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    A股        68,629,658 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000
8、议案名称：关于未来三年股东分红回报规划(2016 年-2018 年)的议案
   审议结果：通过
表决情况：
    股东类型                   同意                        反对                     弃权
                        票数          比例（%）     票数          比例      票数           比例
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       A股          68,629,658 100.0000                    0     0.0000             0     0.0000
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                  同意                     反对                 弃权
             议案名称
序号                           票数     比例（%）   票数        比例（%）   票数        比例（%）
        《关于公司符合
1       非公开发行 A 股 379,658          100.0000          0      0.0000        0          0.0000
    股票条件的议案》
    发行股票的种类
2.01                        379,658      100.0000          0      0.0000        0          0.0000
    和面值
    发行方式及发行
2.02                        379,658      100.0000          0      0.0000        0          0.0000
    时间
    发行对象及认购
2.03                        379,658      100.0000          0      0.0000        0          0.0000
    方式
2.04    发行数量            379,658      100.0000          0      0.0000        0          0.0000
    定价基准日、发行
2.05                        379,658      100.0000          0      0.0000        0          0.0000
    价格和定价原则
    限售期及上市安
2.06                        379,658      100.0000          0      0.0000        0          0.0000
    排
    募集资金数量及
2.07                        379,658      100.0000          0      0.0000        0          0.0000
    用途
    本次发行前公司
2.08    滚存未分配利润      379,658      100.0000          0      0.0000        0          0.0000
    的安排
    本次发行决议有
2.09                        379,658      100.0000          0      0.0000        0          0.0000
    效期
        《关于公司 2016
3       年 度 非 公 开 发 行 379,658     100.0000          0      0.0000        0          0.0000
    股票预案的议案》
        《关于公司非公
    开发行 A 股股票
4                           379,658      100.0000          0      0.0000        0          0.0000
    募集资金使用可
    行性分析报告的
    议案》
        《关于前次募集
5       资金使用情况报    379,658   100.0000   0   0.0000     0    0.0000
    告的议案》
        《关于公司非公
    开发行 A 股股票
6                        379,658    100.0000   0   0.0000     0    0.0000
    摊薄即期回报及
    填补措施的议案》
        《关于提请股东
    大会授权董事会
    或董事会授权人
7       士全权办理本次    379,658   100.0000   0   0.0000     0    0.0000
    非公开发行 A 股
    股票相关事项的
    议案》
        《关于未来三年
    股东分红回报规
8                         379,658   100.0000   0   0.0000     0    0.0000
    划(2016 年-2018
    年)的议案》
(三)      关于议案表决的有关情况说明
       本次会议议案均为需特别决议通过的议案，所有议案均已获得出席股东大会
的股东或股东代理人所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
三、      律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、张声
2、 律师鉴证结论意见：
       永艺股份本次年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集
人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有
效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
                                                永艺家具股份有限公司
                                                     2016 年 10 月 31 日