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浦东金桥第八届董事会第四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2016-10-31
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                   第八届董事会第四次会议决议公告
                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    本次董事会会议通知和材料于 2016 年 10 月 18 日以电子邮件、电话通知等
方式发出,并于 2016 年 10 月 28 日,以通讯表决方式召开。本次会议应出席的
董事人数 9 人,实际出席会议的董事人数 9 人。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、董事会会议审议、表决情况
    (一)审议通过公司 2016 年第三季度报告全文和正文。
    表决结果:同意 9 票(占有效票数 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于设立项目公司收购诺基亚通信厂房并申请银行抵押借
款的议案》,同意:1、公司设立项目公司收购诺基亚通信厂房,收购价款不高于
人民币 30101 万元;2、新设项目公司的注册资本不高于人民币 1 亿元,公司持
有 100%股权;3、向银行申请项目贷款,借款金额约人民币 2.11 亿元,借款期
限 10 年,同时满足借款银行对项目贷款的担保要求,在获得该项目的房地产权
证后,与借款银行签订抵押合同,以所购该项目的全部房屋抵押给借款银行,作
为该项借款的担保,担保期限至该项借款清偿为止,并办理房屋抵押登记手续。
    表决结果:同意 9 票(占有效票数 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。
    上述厂房位于川桥路 777 号(29/30-02 号地块),占地面积 55000 ㎡,总建
筑面积 36548.82 ㎡。本次交易价格将由交易双方协商确定。
    (三)审议通过公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》,并同意在上海
证券交易所官方网站上全文披露。
   表决结果:同意 9 票(占有效票数 100%)、反对 0 票、弃权 0 票。
   特此公告。
                      上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
                                         二〇一六年十月三十一日

  附件:公告原文
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