中国建筑第一届董事会第九十八次会议决议公告

第一届董事会第九十八次会议决议公告
    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
    中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第 98 次会议（“会议”）于
2016 年 10 月 28 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决
方式进行。
    本次会议通知于 10 月 18 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和
国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议
事规则》等规定，会议合法有效。公司 5 名董事均参与了投票表决，并一致形成
决议如下：
    一、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2016 年第三季度财务报告》
    二、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司 2016 年第三季度报告》
    三、审议并一致通过《关于下属子公司人事调整的议案》
                                              中国建筑股份有限公司董事会
                                                  二〇一六年十月二十八日