宁波海运股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于 2016 年
10 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于 2016 年
10 月 27 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表
决监事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。经与会监事认真审议并以通讯表决方式形成如下决议：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《宁波海运股份有
限公司 2016 年第三季度报告》。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于公司 2016 年
部分日常关联交易金额超出预计的议案》
今年以来，基于公司积极拓展海外租船业务，租入 CAPESIZE 船
舶承担了浙能集团（香港）有限公司进口煤炭的运量有较大幅度增加，
且美元汇率有所上涨，使得公司为浙江浙能富兴燃料有限公司等浙江
省能源集团有限公司控制的下属企业提供煤炭海上运输服务的日常
关联交易金额将超出年初预计。预计该部分日常关联交易金额为不超
过 70,500 万元，比年初原预计（不超过 58,000 万元）增加 12,500
万元。
监事会认为，上述超出原预计金额发生的日常关联交易为公司生
产经营和发展所需要，遵循了公司 2015 年度股东大会批准的服务方
式和市场竞价交易原则，服务方式和交易原则未发生变更，交易条件
公允合理。该事项符合法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司
国际运输经营业务的拓展，符合本公司及股东的整体利益，未导致资
金占用和公司利益损失，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
报备文件
宁波海运股份有限公司第七届监事会第八次会议决议
宁波海运股份有限公司监事会
二○一六年十月二十九日
