健民药业集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于 2016 年 10 月 18 日发出以通讯方式
（电话会议）召开第八届董事会第四次会议的通知，会议于 2016 年 10
月 28 日上午以电话会议的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长
刘勤强先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：
1 、 公 司 2016 年 第 3 季 度 报 告 , 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）公司 2016 年第 3 季度报告；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
2、关于公司限制性股票激励计划（2014 考核年度）所涉限制性股
票解锁的议案，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《健民药
业集团股份有限公司限制性股票激励计划（2014 考核年度）所涉限制性
股票解锁暨上市公告》
刘勤强董事长、徐胜董事为限制性股票激励计划受益人，回避表决。
同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票
3、关于公司《关联交易管理办法》的议案，详见上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)《健民药业集团股份有限公司关联交易管理办
法》。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年十月二十八日
