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大众交通（集团）股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本报告的内容真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大众交通（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议会议通知和材料
于2016年10月17日以送达方式发出。会议于2016年10月27日上午以通讯表决方
式召开，应参加会议的董事为7名，实到7名。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。全体
董事一致同意通过如下议案：
1、审查通过了《公司2016年第三季报报告》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）；
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
2、《关于变更公司注册资本的议案》；
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、《关于修改公司章程的议案》；
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2016 年 10 月 29 日
