山推工程机械股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山推工程机械股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2016 年 10 月 28 日上午 9
时以通讯表决方式召开，会议通知已于 2016 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出。会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，均采用通讯方式表决。会议由张秀文董事长主持。本次会
议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1 、 审 议 通 过 了 《 公 司 2016 年 第 三 季 度 季 度 报 告 》； ( 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn））。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、逐项审议通过了《增加 2016 年度部分日常关联交易额度的议案》；（详见公告编
号为 2016-041 的“关于增加 2016 年度部分日常关联交易额度的公告”）
(1)同意将公司与潍柴动力股份有限公司 2016 年度日常关联交易额度自 5,000 万元
提高至 7,000 万元；
该项议案关联董事吴汝江回避表决；表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
(2)同意将公司与小松山推工程机械有限公司 2016 年度日常关联交易额度自 10,000
万元提高至 15,000 万元；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
三、备查文件
1、山推工程机械股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日
