山推工程机械股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山推工程机械股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2016 年 10 月 28 日上午 9
时以通讯表决方式召开,会议通知已于 2016 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出。会议应
到监事 5 人,实到监事 5 人,均采用通讯方式表决。会议由监事会主席王俊伟先生主持。
本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1 、 审 议 通 过 了 《 公 司 2016 年 第 三 季 度 季 度 报 告 》;( 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn))
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
2、审议通过了《关于增加 2016 年度部分日常关联交易额度的议案》;(详见公告编
号为 2016-041 的“关于增加 2016 年度部分日常关联交易额度的公告”)
监事会认为:该议案是鉴于 2016 年 1-9 月与关联方的实际发生交易金额,结合公司
2016 年第四季度生产经营计划作出的,调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日
常关联交易的真实性、相关数据的准确性。与关联方的关联交易与公司正常经营相关,
有利于公司生产经营的顺利进行,未损害公司及其他股东的利益,所履行的审批程序符
合有关法律、法规的规定。
表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。
三、备查文件
山推工程机械股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议;
特此公告。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十八日