复旦复华第八届董事会第十七次会议决议公告

上海复旦复华科技股份有限公司
     第八届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 28
日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十七次会议，本次会议的通知及相关
材料已于 2016 年 10 月 18 日以邮件方式送达全体董事。公司董事会成员 9 名，
实际参与表决 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议审议通过了如下议案：
    1、公司 2016 年三季度报告及报告正文。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
       同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    2、关于 2016 年第三季度部分经营数据的议案。
    详见公司公告临 2016-046《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2016 年第
三季度部分经营数据公告》。
       同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    特此公告。
                                         上海复旦复华科技股份有限公司董事会
                                                          2016 年 10 月 28 日