航天通信控股集团股份有限公司
关于拟定新增 2016 年对子公司担保额度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
2016 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开公司第七届董事会第十九次会议，
审议通过《关于拟定新增 2016 年对子公司担保额度的议案》（8 票赞成，0 票反
对，0 票弃权），有关事项公告如下：
一、2016 年新增对子公司担保额度情况
经 2016 年 4 月 28 日召开的公司七届十四次董事会，和 2016 年 5 月 20 日召
开的公司 2015 年年度股东大会审议，通过了《关于拟定 2016 年对子公司担保额
度的议案》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，公司拟在 2016 年向控
股子公司提供不超过 6.82 亿元的担保额度（控股子公司智慧海派科技有限公司
未列入担保对象）。有关详情请参阅本公司于 2016 年 4 月 30 日对外披露的《关
于拟定 2016 年对子公司担保额度的公告》（编号为临 2016-016）。
根据公司《章程》和中国证监会、中国银监会共同发布的《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在
2016年增加对子公司的担保额度：向公司控股子公司智慧海派科技有限公司提供
不超过6.5亿元的担保额度。
本次新增担保额度后，公司拟在2016年向控股子公司提供合计不超过13.32
亿元的担保额度。本担保额度在公司最近一次临时股东大会批准后，在下一年度
股东大会作出新的或修改之前持续有效。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：智慧海派科技有限公司；
2.统一社会信用代码：91360126309214429K ；
3.类型：其他有限责任公司；
4.住所：江西省南昌临空经济区黄堂东街688号 ；
5.法定代表人：邹永杭 ；
6.注册资本：197,641,050元 ；
7.成立日期：2014年7月1日 ；
8.营业期限：长期 ；
9.经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、生产：手机、计算机软硬件、
电子和数码产品、机械设备、计算机系统集成、通信产品；销售；计算机软硬件、
通信产品、电子和数码产品、机械设备、日用百货、工艺礼品；国内贸易；自营
和代理各类商品及技术进出口；设计、制作、代理、发布；国内广告（除网络广
告发布）；服务；建筑设计、成年人的非证书劳动职业技能培训；承接；安防工
程、弱电工程、租赁；机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）；
10.公司持有其58.68%股权；
11.最近一年主要财务指标
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，该公司
总资产320,659.93万元，总负债207,000.67万元，净资产113,659.26万元；2015
年实现营业收入504,082.85万元，净利润23,980.53万元。
三、董事会意见
1.上述新增对控股子公司担保额度提交股东大会审议通过后，授权公司董事
长在该额度内，根据实际情况分次确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。
超出上述额度的担保，必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。
2.由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资
需求，故公司始终面临高效快速发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。为保障
公司日常生产经营高效、顺畅，公司有责任为合并报表范围内子公司争取相关金
融机构的授信支持而提供条件。
鉴于本次新增担保对象为公司控股子公司，公司能控制其经营和财务，担保
对象具有足够偿还债务的能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送
情况，不会损害上市公司及公司股东利益。为此，董事会同意上述新增担保预案，
并提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，公司拟在2016年新增向控股子
公司提供不超过6.5亿元的担保额度。本次新增担保额度事项审议程序符合相关
规定。本次被担保对象为公司控股子公司智慧海派科技有限公司，不同于一般意
义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，
不会损害公司股东及公司整体利益。我们同意在上述新增担保额度内为控股子公
司提供担保，并提交公司股东大会审议。
五、担保累计金额及逾期担保情况
上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司
将在定期报告中披露。截止目前，公司无子公司以外的对外担保，也不存在逾期
担保情况。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2016 年 10 月 29 日
