圣莱达：关于聘任公司董事会秘书的公告

宁波圣莱达电器股份有限公司
                 关于聘任公司董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 10 月
27 日召开第三届董事会第十三次会议，会上审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》，公司因经营管理需要，经公司提名委员会提案，董事会同意聘任
晏长青先生（个人简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    晏长青先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在本次董事会会议召开前，晏长
青先生的董事会秘书资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    晏长青先生联系方式：
    电话：[phone]
    传真：[phone]
    电子信箱：[e-mail]
    地址：浙江省宁波市江北区金山路 298 号
    邮政编码：315033
    特此公告。
                                               宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                             董事会
                                                   二〇一六年十月二十九日
    附件：晏长青个人简历
    晏长青：男，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年生，北京大学硕士研
究生学历。曾任上海金永信投资公司副总裁；北京六间房科技公司资本运作顾问。
公司拟聘其为第三届董事会董事、董事会秘书。
    晏长青先生与公司的董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联
关系，与实际控制人覃辉先生之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。