鞍山森远路桥股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
以现场方式于 2016 年 10 月 27 日在鞍山市鞍千路 281 号公司一楼 101 会议室召
开。会议通知已于 2016 年 10 月 21 日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议
应出席董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，公司监事、高管列席了本次会议，经
充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长齐广田先生主
持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2016 年第三季度报告》
公司 2016 年第三季度报告的内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站
披露的公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于对外投资设立吉林市地下综合管廊 PPP 项目之高新区管
廊建设项目三标段项目公司的议案》
2016 年 10 月 21 日，公司与吉林市市政建设集团有限公司组成联合体（出
资比例为公司 49%、吉林市市政建设集团有限公司 51%）中标吉林市地下综合管
廊 PPP 项目之高新区管廊建设项目三标段项目，中标金额（报价终值）为 53.31
亿元。按照吉林市城乡建设委员会及 PPP 项目的要求，公司拟与联合体牵头单位
吉林市市政建设集团有限公司、政府出资方吉林市新北投资有限公司共同出资设
立项目公司（SPV），并草签该项目 PPP 合同，在项目公司取得工商营业执照后由
项目公司与吉林市城乡建设委员会正式签署 PPP 合同。拟设立的项目公司注册资
本为 3.699 亿元，吉林市新北投资有限公司（政府出资方）出资 1.4796 亿元，
占注册资本 40%；联合体出资 2.2194 亿元，占注册资本 60%，其中公司出资 1.0875
亿元，占注册资本 29.40%；吉林市市政建设集团有限公司出资 1.1319 万元，占
注册资本 30.60%。项目公司经营范围为吉林高新区地下综合管廊项目三标段（高
新大路、经四路）PPP 合同项下的投资、融资、建设（含管廊工程、管廊附属设
施、供电、供水、供热等管线及其他附属工程），并负责管廊、管廊附属设施和
入廊管线设施的养护管理。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。
对外投资设立 PPP 项目公司的具体情况待 PPP 合同签署后另行公告。
三、审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的议案》
鉴于公司不断推进 “由设备制造商向‘产品+应用+服务’的综合提供商转
变；以合资合作联盟,通过政府购买服务、政府与社会资本合作（PPP）的平台，
向下游养护施工领域扩展；积极参与城市基础设施及公共服务领域PPP项目”发
展战略的实施，公司需要经营资金的保障。为缓解公司资金压力和保证公司经营
资金及时、足额到位，公司控股股东郭松森先生向公司提供人民币5,000万元借
款用于公司日常经营。
2016年10月27日，郭松森先生与公司签署了《公司借款协议》：借款金额为
人民币5,000万元；借款期限自2016年11月1日至2017年10月31日；利率按控股股
东股权质押购回利率5.5%确定为本次借款利率；还款方式为借款期限到期后公司
直接将该借款缴存至郭松森先生指定银行账户；借款用于公司日常经营。具体内
容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公
告》。
《独立董事对控股股东向公司提供借款暨关联交易事前认可意见》详见巨潮
资讯网。
《独立董事对控股股东向公司提供借款暨关联交易的独立意见》详见巨潮资
讯网。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2016 年 10 月 27 日
