证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-094
上海摩恩电气股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 10 月 28 日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第二十七次会议在公司会议室以现场方式召开，应出席会议并表决董事 7
人，实际参加会议并表决董事 7 人。本次会议的会议通知于 2016 年 10 月 21 日以
电话结合邮件方式通知全部董事。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的。经出席会议董事审议，形成如下
决议：
一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2016 年第三季度报告>全文
及正文的议案》。
表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。
2016 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 正 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），2016年第三季度报告正文刊登于2016年10月29日的《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一六年十月二十八日
