债券代码：122139 债券简称：11 洪水业
江西洪城水业股份有限公司
第六届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第四次临时会议于 2016 年 10 月 26 日（星
期三）下午 14:30 在公司四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议已于
2016 年 10 月 20 日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。
本次会议应参加表决董事 11 人，实际亲自参加会议并表决董事 11 人，总有效票数为 11
票。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议
合法有效。
经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于<江西洪城水业股份有限公司 2016 年第三季度报告>的议案》
《江西洪城水业股份有限公司 2016 年第三季度报告》全文详见上海交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
二、审议通过了《关于调整江西洪城水业股份有限公司第六届董事会专门委员会委
员的议案》；
调整第六届董事会各专门委员会委员如下：
1、战略发展委员会：由五名董事组成
主任委员：董事长李钢；
委员：独立董事邓波；董事邓建新；董事万义辉；董事史晓华。
2、提名委员会：由三名董事组成
主任委员：独立董事邓波
委员：独立董事衷俊华；董事史晓华。
3、审计委员会：由三名董事组成
主任委员：独立董事余新培
委员：独立董事万志瑾；董事陆跃华。
4、薪酬与考核委员会：由三名董事组成
主任委员：独立董事万志瑾
委员：独立董事邓波；董事万锋。
以上各专门委员会委员任期至本届董事会届满为止。
（其中：同意票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二○一六年十月二十八日
