苏州柯利达装饰股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十五次会
议于 2016 年 10 月 27 日在公司三楼会议室召开，以通讯和现场表决相结合的方
式进行了审议表决，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事
长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决
议合法有效。
本次会议审议情况如下：
一、 审议通过《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2016 年第三季度报告已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
二、 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据公司生产经营需要，公司拟向银行申请总额不超过 4.78 亿元银行授信
（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付
等），上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将
视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信
额度申请拟由公司控股股东柯利达集团为公司提供连带责任担保。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条，关联人向
上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，可豁免按照关联交易的方式进
行审议和披露。
详见公司同日披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、 审议通过《关于四川柯利达建筑设计咨询有限公司增资扩股的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见公司同日披露的《关于四川柯利达建筑设计咨询有限公司增资扩股的公
告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、 审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司本次拟修订《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作细
则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》，除《总经理工作细则》在董
事会权限，其余内部制度尚需提请公司股东大会审议。
五、 审议通过《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依
法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》和《公司信
息披露事务管理制度》等规定，制定了《苏州柯利达装饰股份有限公司信息披露
暂缓与豁免管理制度》。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州柯利
达装饰股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
六、 会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司关
于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
七、 审议通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司拟召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的形式召开，具体召开会议时间、
地点及会议议程，公司将择日另行公告。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日
