转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、监事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会二〇一六年
度第六次会议于 2016 年 10 月 17 日以书面方式通知全体监事，并于 2016 年 10
月 27 日以通讯方式召开。会议由监事会主席王燕惠女士主持。会议的通知、召
开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
（一）议案审议情况
经与会监事认真审议讨论，本次会议审议通过如下事项：
1、《公司二〇一六年第三季度报告全文与正文》
全体监事一致认为：
（1）公司二〇一六年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司
章程》和公司内部管理的各项制度规定；
（2）公司二〇一六年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允、准确地反映公司二〇一六年
第三季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见之前，公司监事会成员未发现参与二〇一六
年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司监事会成员保证公司二〇一六年第三季度报告所披露的信息真实、
准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2、《关于制定<厦门国贸集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制
度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
（二）议案表决情况
上述议案经与会监事认真审议，均以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果
表决通过。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十八日
报备文件
1、厦门国贸集团股份有限公司第八届监事会二〇一六年度第六次会议决议
