中国国际航空股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次
会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于 2016 年 10 月 24 日以电子邮件
的方式发出。本次会议于 2016 年 10 月 27 日上午 9:30 在北京市朝阳区霄云路 36
号国航大厦 29 层第一会议室以现场会议结合电话会议的方式召开，应出席董事
10 人，实际出席董事 10 人。执行董事宋志勇先生因公务未能亲自出席，授权委
托董事长蔡剑江先生代为出席并就本次会议所议事项进行表决；独立董事李大进
先生因公务未能亲自出席，授权委托独立董事潘晓江先生代为出席并就本次会议
所议事项进行表决。本次会议由董事长蔡剑江先生主持，公司监事、高级管理人
员及相关部门负责人列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2016 年第三季度报告的议案》
表决情况：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
批准公司 2016 年第三季度报告。详情请见公司另行公告的《中国国际航空
股份有限公司 2016 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
同意召集 2016 年第三次临时股东大会，将《关于与中国国际货运航空有限
公司重新签署持续性关连交易框架协议和调整 2017-2019 年度交易上限的议案》
提交股东大会审议，并由董事会秘书局具体负责筹备 2016 年第三次临时股东大
会的有关事宜。详情请见公司另行公告的《中国国际航空股份有限公司关于召开
2016 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
承董事会命
饶昕瑜
董事会秘书
中国北京，二零一六年十月二十七日
