浙江莎普爱思药业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会
议于2016年10月26日上午10:00以现场及通讯方式召开,其中监事缪跃英女士因
出差以通讯方式表决。本次监事会已于2016年10月16日以电子邮件、电话等方式
通知全体监事。会议由监事会主席徐洪胜主持,会议应出席监事3人,实际出席
监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决
议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经全体监事逐项审议,通过了如下议案:
1、 审议通过《关于2016年第三季度报告及正文的议案》。
公司2016年第三季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》等相关规定;其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易
所的有关规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务
状况等事项;未发现参与2016年第三季度报告及正文的编制和审议人员有违反保
密规定的行为。
经核查,监事会认为公司2016年第三季度报告及正文所披露的信息真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
(表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
2、 审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。
监事会同意公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,增加不超
过1亿元人民币使用闲置自有资金进行委托理财的额度,即由第三届董事会第十
次会议审议通过并授权的不超过1亿元人民币额度增加至不超过2亿元人民币额
度(增加后的累计总额度上限2亿元占2015年12月31日公司经审计净资产的
22.43%),用于投资银行低风险理财产品(保本型);自公司第三届董事会第十
一次会议审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可以滚动使用。
(表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
3、 审议通过《关于延长公司2015年非公开发行股票股东大会决议有效期的
议案》。
公司于2015年12月1日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于
公司2015非公开发行股票方案的议案》中关于本次非公开发行股票决议有效期为
股东大会通过之日起12个月,即将到期。鉴于目前公司非公开发行股票事项已经
获得中国证券监督管理委员会审核通过,后续股票发行工作仍需继续实施,为保
持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性,同意将公司2015年非公开发行股
票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月(即延长至2017年11月30日)。
除延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期外,本次非公开发行其他内容保
持不变。
本议案需提交公司股东大会审议。
(表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会
2016 年 10 月 28 日