环旭电子股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
环旭电子股份有限公司第三届监事会第十 五 次会议于 2016 年 10 月 26 日以通讯
表决的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的通知于 2016 年
10 月 21 日以书面、传真及电子邮件的方式发出，会议的通知和召开符合法律、法规
以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，决议如下：
一、审议通过关于《2016 年第三季度报告》的议案
公司监事会对 2016 年第三季度报告及其摘要进行了充分审核，监事会认为：
1、公司 2016 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2016 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等
事项；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司 2016 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
的法律责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险短期保本理财产品投资的
议案
公司监事会对关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险短期保本理财产品投资的
议案进行了充分审核，监事会认为：
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金
用于进行低风险短期保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的
投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用
途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同
意公司以部分闲置募集资金购买理财产品。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
环旭电子股份有限公司监事会
2016 年 10 月 28 日
