环旭电子股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
环旭电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2016 年 10 月 26 日以通讯
表决的方式召开，本次会议的通知于 2016 年 10 月 21 日以书面通知、传真及邮件的
方式发出，会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名，公司董事会成员在充分了
解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决。会议的通知和召开符合法律、法
规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。
经全体董事审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《2016 年第三季度报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险短期保本理财产品投资
的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
环旭电子股份有限公司
2016 年 10 月 28 日
