江苏常熟农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司第五届董事会第二十三次
会议于 2016 年 10 月 26 日在公司总部以现场会议方式召开，宋建明
董事长主持了会议。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，列席的
监事及高级管理人员共 11 人，会议符合《公司法》等法律法规及公
司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2016 年第
三季度报告》的议案
同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、关于聘任孟炯先生担任本行行长助理的议案
同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会决定聘任孟炯先生担任本行行长助理。
独立董事发表独立意见认为：提名和聘任程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；孟炯先生符
合担任本行行长助理的任职资格，不存在法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》规定的不适合担任本行行长助理的情形。
孟炯，男，出生于 1971 年 7 月，中共党员，本科学历，经济师，
现任本行零售业务总监，曾任交通银行总行个人金融业务部高级专
务。
孟炯先生与持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，
也不存在受到中国证券监督管理委员会的行政处罚及其他有关部门
处罚或上海证券交易所惩戒的情形。孟炯先生的任职资格尚待中国银
行业监督管理委员会苏州监管分局（以下简称“苏州银监局”）核准，
自苏州银监局核准其任职资格之日起生效。
三、关于制订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司信息披露事
务管理办法》的议案
同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、关于制订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司内幕信息知
情人管理制度》的议案
同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、关于制订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司年报信息披
露重大差错责任追究办法》的议案
同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、关于制订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事、监事
和高级管理人员持有及变动本行股份管理办法》的议案
同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、关于制订《江苏常熟农村商业银行股份有限公司投资者关系
管理办法》的议案
同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2016 年 10 月 27 日
