国投中鲁果汁股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2016
年 10 月 17 日以书面方式向全体董事发出“公司关于召开董事会六届四次会议
的通知”，并将有关会议材料通过书面的方式送到所有董事手中。公司第六届
董事会第四次会议于 2016 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9
人,实际出席董事 9 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。
会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》
详见公司于 2016 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的国投中鲁 2016 年第三季度报告。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于向中国邮政储蓄银行申请贷款授信额度的议案》
为保证公司日常经营资金需要、拓宽融资渠道、降低融资成本，董事会同
意公司向中国邮政储蓄银行申请贷款综合授信额度 2 亿元。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日
