贵航股份第五届董事会第五次会议决议公告

证券简称：贵航股份           证券代码：600523          编号：2016-020
    贵州贵航汽车零部件股份有限公司
    第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会于 2016 年 10 月 27 日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室
以现场和通讯方式召开了第五次会议，会议通知和会议资料于 2016 年
10 月 17 日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应出席 9 人，实际出
席 9 人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
    一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司 2016
年度三季度报告及摘要》；
    二、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了修订公司《投资
者关系管理制度》议案。
     特此公告
                                    贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                                 董     事     会
                                                2016 年 10 月 27 日