北京韩建河山管业股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三董事会第一次会
议于 2016 年 10 月 26 日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实
际表决的董事 9 人。会议由董事长田玉波主持，部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的规定。
本次董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于北京韩建河山
管业股份有限公司聘任公司董事会秘书》的议案，同意聘任孙雪担任公司董事会
秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。
孙雪已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，孙雪的董事
会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事意见：公司董事会聘任的董事会秘书孙雪已取得董事会秘书资
格证书，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚
未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理
人员的情形。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2016 年 10 月 26 日
孙雪先生简历
孙雪，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
高级管理人员工商管理硕士学位（EMBA），拥有上海证券交易所和深圳证券交易
所董事会秘书任职资格证书。2005 年至 2010 年，在公司历任网络部主管、综合
部经理、副总经理。2010 年至今担任韩建河山副总裁、董事会秘书。
