广州毅昌科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二十五次会议通知于 2016 年 10 月 22 日以邮件、传真和电话等形
式发给全体监事。会议于 2016 年 10 月 26 日下午 4:30 在公司中央会
议室召开，会议由监事会主席刘劲松先生召集和主持，应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》
及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过
表决，本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《 关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人
的议案》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，公司进行监事会换届选举。经公司监事会审核，提名刘
劲松先生、袁先圣先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
（候选人简历附后）。并将上述非职工代表监事候选人提交股东大会
进行选举。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没
有超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事没有超过公司
监事总数的二分之一。
此议案需提交 2016 年第六次临时股东大会采取累积投票制进行
审议。
二、审议通过《关于 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年第三季度报告
全文》和《证券时报》、《中国证券报》的《2016 年第三季度报告
正文》。
监事会认为，公司编制的 2016 年第三季度报告全文及正文的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
三、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的
议案》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技
股份有限公司关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公
告》。
本议案尚需提交 2016 年第六次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的
议案》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技
股份有限公司关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的公
告》。
本议案尚需提交 2016 年第六次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司为孙
公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技
股份有限公司关于全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司为孙公司
青岛设计谷科技有限公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交 2016 年第六次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于为孙公司安徽徽合台塑料制品有限公司提供
担保的议案》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技
股份有限公司关于为孙公司安徽徽合台塑料制品有限公司提供担保
的公告》。
本议案尚需提交 2016 年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会
2016 年 10 月 26 日
附件：
刘劲松，男，中国国籍，1972年8月出生，中共党员，大专学历，毕业于安
徽省委党校企业管理，EMBA 在读。1990年至2005年任安徽国风塑业股份有限
公司注塑厂总经理，2004年10月被聘为经济师，2005年至2009年任青岛恒佳塑业
有限公司制造总监。2009年7月至今任沈阳毅昌科技有限公司总经理。2013年10
月至今任公司监事会主席。
截止 2016 年 10 月 26 日，刘劲松先生未持有公司股票；刘劲松先生与公司
的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；刘劲松先生未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁先圣，男，中国国籍，1967年出生，学历中专，1987年7月毕业于安徽省
大江机械工业学校机制工艺专业，1998年至2001年期间在创维电器任职结构工程
师，2001年至今在安徽毅昌历任结构工程师、技术部部长、技术副总。2013年10
月至今任公司监事。
截止 2016 年 10 月 26 日，袁先圣先生未直接持有公司股票；袁先圣先生与
公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；袁先圣先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
