洛阳轴研科技股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：洛阳轴研科技股份有限公司董事会，第五届董事会
2016 年第十一次临时会议决议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016 年 11 月 11 日（星期五）下午 15：00；
（2）网络投票时间：1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2016 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；2）通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 11 月 10
日 15:00 至 2016 年 11 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为
2016 年 11 月 3 日（星期四），截至 2016 年 11 月 3 日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：河南省洛阳市吉林路 1 号 公司 1 号会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于拟投资设立“中浙高铁轴承有限公司”的议案》。内容见 2016
年 10 月 27 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》。审议该议案时，需要对中小投资者
的表决单独计票。
2、审议《关于转让高铁轴承相关业务及转让“高速精密重载轴承产业化示
范线建设项目”部分资产的议案》。内容见 2016 年 10 月 27 日披露在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让高铁轴承相关业务及转让“高
速精密重载轴承产业化示范线建设项目”部分资产的公告》。审议该议案时，需
要对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记方法
1、登记方式
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地
点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记时间
2016 年 11 月 10 日（星期四）上午 8：30-11：30，下午 2：00-5：00（信函
以收到邮戳为准）。
3、登记地点
洛阳市涧西区吉林路 1 号 洛阳轴研科技股份有限公司规划与证券部。
4、出席会议所需携带资料
（1）个人股东
个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效
身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法
人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会务常设联系人
姓名：冯涛
电话号码：0379－64881139
传真号码：0379－64881518
电子邮箱：stock@zys.com.cn
邮政编码：471039
2、会议费用情况
会期半天。出席者食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会 2016 年第十一次临时会议决议。
特此通知。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2016 年 10 月 27 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362046
2、投票简称：轴研投票
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
本次股东大会议案对应的“议案编码”一览表
议案序号 议 案 名 称 议案编码
总议案 所有议案
议案 1 关于拟投资设立“中浙高铁轴承有限公司”的议案 1.00
关于转让高铁轴承相关业务及转让“高速精密重载轴承产
议案 2 2.00
业化示范线建设项目”部分资产的议案
（2）填报表决意见或选举票数。
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 10 日下午 3：00，结束
时间为 2016 年 11 月 11 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
截止 2016 年 11 月 3 日，本人（本单位）持有洛阳轴研科技股份有限公司 A
股普通股 股，兹委托 （身份证号: ）出席
洛阳轴研科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会并按以下意思表示代为
行使表决权：
表决意见
序号 议 案 名 称
同意 弃权 反对
1 关于拟投资设立“中浙高铁轴承有限公司”的议案
关于转让高铁轴承相关业务及转让
2
“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”部分资产的议案
本委托书的有效期为 。
委托人：
签署日期： 年 月 日
（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）
