南方汇通股份有限公司
第五届董事会第七次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2016 年 10 月 14 日向全体董事、监事、高级管理人员
及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2016 年 10 月 26 日上午在公司办公楼三楼会议室召
开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法
规和公司章程的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。董事会秘书出席了会议。
公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过《关于调整第五届董事会审计与风险管理委员会委员
名单的议案》。
崔景泉先生因年龄原因不再担任公司第五届董事会董事，公司 2016 年
第三次临时股东大会补选张万军先生为公司第五届董事会董事,董事会审
计与风险管理委员会成员调整为：主任委员王立明先生，委员蔡东先生和
张万军先生。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）审议通过《2016 年第三季度报告》。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司 2016 年第三季度报告全文及正文刊载于“巨潮资讯网”（网址：
www.cninfo.com.cn），正文同时刊载于《证券时报》。
（三）审议通过《关于向子公司提供合计 18000 万元担保额度的议
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案》。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本事项详见与本公告同时刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《南
方汇通股份有限公司关于向子公司提供担保的公告》（公告编号：
2016-074）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会
2016 年 10 月 26 日
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