青岛海信电器股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告
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重要内容提示
1、 本次会议无否决或修改提案情况；
2、 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
青岛海信电器股份有限公司（以下简称"公司"）2007年第三次临时股东大会通知于2007年12月11日发出，会议于2007年12月28日在海信大厦会议室召开。本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事张大飞先生主持会议。公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、出席股东和审议议案情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席股东情况如下：
参加本次会议表决的股东及股东授权代表共计440人，代表股份252618200股，占公司总股本的51.16%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共计4人，代表股份239025910股，占公司总股本的48.41%；参与网络投票的股东436人，代表股份13592290股，占公司总股本的2.75%。
本次会议审议通过了以下议案：
1. 关于前次募集资金使用情况说明的议案
同意249602949股，占有效表决股数的98.81%；
反对1061658股，占有效表决股数的0.42%；
弃权1953593股；占有效表决股数的0.77%。
2. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
同意249637067股，占有效表决股数的98.82%；
反对1351068股，占有效表决股数的0.53%；
弃权1630065股；占有效表决股数的0.65%。
3. 关于公司向特定对象非公开发行股票的议案
3.1 发行股票种类
同意249226259股，占有效表决股数的98.66%；
反对1095290股，占有效表决股数的0.43%；
弃权2296651股；占有效表决股数的0.91%。
3.2 发行股票面值
同意248011727股，占有效表决股数的98.18%；
反对708600股，占有效表决股数的0.28%；
弃权3897873股；占有效表决股数的1.54%。
3.3发行方式
同意247982607股，占有效表决股数的98.16%；
反对942176股，占有效表决股数的0.37%；
弃权3693417股；占有效表决股数的1.47%。
3.4发行数量
同意247500927股，占有效表决股数的97.97%；
反对1018276股，占有效表决股数的0.40%；
弃权4098997股；占有效表决股数的1.63%。
3.5发行对象和认购方式
同意247411627股，占有效表决股数的97.94%；
反对951476股，占有效表决股数的0.38%；
弃权4255097股；占有效表决股数的1.68%。
3.6发行价格和定价方式
同意247352802股，占有效表决股数的97.92%；
反对968876股，占有效表决股数的0.38%；
弃权4296522股；占有效表决股数的1.70%。
3.7限售期安排
同意247103027股，占有效表决股数的97.82%；
反对881200股，占有效表决股数的0.35%；
弃权4633973股；占有效表决股数的1.83%。
3.8上市安排
同意246915177股，占有效表决股数的97.74%；
反对881200股，占有效表决股数的0.35%；
弃权4821823股；占有效表决股数的1.91%。
3.9募集资金数量及用途
同意246926277股，占有效表决股数的97.75%；
反对696157股，占有效表决股数的0.28%；
弃权4995766股；占有效表决股数的1.97%。
3.10除权、除息安排
同意246817727股，占有效表决股数的97.70%；
反对884400股，占有效表决股数的0.35%；
弃权4916073股；占有效表决股数的1.95%。
3.11本次非公开发行前滚存利润安排
同意246320627股，占有效表决股数的97.51%；
反对729800股，占有效表决股数的0.29%；
弃权5567773股；占有效表决股数的2.20%。
3.12发行决议有效期
同意246259627股，占有效表决股数的97.48%；
反对613600股，占有效表决股数的0.24%；
弃权5744973股；占有效表决股数的2.28%。
4. 提请股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行股票的具体事宜
同意246029227股，占有效表决股数的97.39%；
反对802500股，占有效表决股数的0.32%；
弃权5786473股；占有效表决股数的2.29%。
5. 四届二十三次董事会通过的《章程修正案》
同意246187227股，占有效表决股数的97.45%；
反对596100股，占有效表决股数的0.24%；
弃权5834873股；占有效表决股数的2.31%。
6. 本次非公开发行募集资金使用可行性分析的议案
6.1多媒体技术国家重点实验室项目
同意246631627股，占有效表决股数的97.63%；
反对599257股，占有效表决股数的0.24%；
弃权5387316股；占有效表决股数的2.13%。
6.2电视液晶模组加工项目
同意246760427股，占有效表决股数的97.68%；
反对509457股，占有效表决股数的0.20%；
弃权5348316股；占有效表决股数的2.12%。
6.3增资青岛海信信芯科技公司项目
同意246742027股，占有效表决股数的97.67%；
反对509657股，占有效表决股数的0.20%；
弃权5366516股；占有效表决股数的2.13%。
6.4补充流动资金
同意246348860股，占有效表决股数的97.52%；
反对506200股，占有效表决股数的0.20%；
弃权5763140股；占有效表决股数的2.28%。
7. 募集资金使用管理办法（修订）
同意246118627股，占有效表决股数的97.43%；
反对506200股，占有效表决股数的0.20%；
弃权5993373股；占有效表决股数的2.37%。
8. 四届二十二次董事会通过的《公司章程修正案》
同意245938131股，占有效表决股数的97.36%；
反对406200股，占有效表决股数的0.16%；
弃权6273869股；占有效表决股数的2.48%。
三、法律意见书的结论意见
本次股东大会由山东铭丰律师事务所见证并出具法律意见。该意见概要：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件目录
1. 2007年第三次临时股东大会决议
2. 法律意见书
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司
董 事 会
2007年12月29日
