安徽四创电子股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、投资标的名称：宣城创元信息科技有限公司（以下简称“宣城创元”,
最终以工商局核定为准）
2、投资金额和比例：安徽四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”
或“公司”）出资人民币 60 万元，占宣城创元注册资本 60%。
3、投资期限：10 年。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为满足平安城市业务发展需要，适应政府招标 PPP 项目业务模式要求，保障
四创电子与讯飞智元信息科技有限公司（以下简称“讯飞智元”）联合中标项目
——“宣城市社会治安视频防控系统二期 PPP 项目”（以下简称“宣城项目”,
项目合同金额为人民币 5450.6398 万元）的顺利实施，根据宣城项目招标文件及
项目协议的有关要求，公司与讯飞智元共同出资成立宣城创元，用于开展宣城项
目投资、建设、运维及移交等相关业务。
本次对外投资不构成关联交易,不属于重大资产重组。
（二）董事会审议情况
公司于 2016 年 10 月 24 日以通讯方式召开了五届二十六次董事会，会议审
议通过了《关于投资设立宣城创元信息科技有限公司的议案》。本次会议应到董
事 8 名，实到 8 名，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次投资未超过董事会审议批准权限，无需提交股东大会审议批准。
二、投资协议主体的基本情况
公司名称：讯飞智元信息科技有限公司
企业性质：有限责任公司
注册资本：3.5 亿元人民币
法定代表人：陈涛
成立日期：2002 年 10 月 25 日
营业期限至：2052 年 10 月 25 日
注册地址：合肥市高新区望江西路 666 号讯飞大厦 8 层-10 层
经营范围：计算机软硬件开发、生产、销售，技术服务；系统工程、信息服
务、建筑智能化系统、技术培训、楼宇自控、防盗监控、消防报警系统、建筑装
修装饰工程、安全技术防范工程，景观照明及人工环境工程等（最终以工商局核
定为准）。
讯飞智元及其法定代表人陈涛与四创电子不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
四创电子与讯飞智元合资设立“宣城创元信息科技有限公司”，注册资本为
人民币 100 万元。经营范围为：音视频产品、嵌入式计算机软硬件产品、微波电
子产品、通信设备、计算机系统软件和应用软件、多媒体网络应用产品的开发、
生产销售，技术服务；安全防范工程、施工、技术服务；计算机信息系统集成项
目的设计、实施、技术服务（最终以工商局核定为准）。
出资双方的出资额和出资比例为：四创电子出资人民币 60 万元，占注册资
本的 60%；讯飞智元出资人民币 40 万元，占注册资本的 40%。
四、对外投资协议书的主要内容
1、出资方式和出资额
出资双方依其所认缴的出资额按期向宣城创元出资。四创电子与讯飞智元
在宣城创元设立后的一个月内分别将人民币 60 万元、人民币 40 万元足额存入宣
城创元在银行开设的临时账户。
2、违约责任
（1）协议任何一方未按协议规定依期如数提交出资额时，每逾期一日，违
约方应向另一方支付出资额的 0.3％作为违约金。如逾期三个月仍未提交的，其
他方有权解除协议。
（2）由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承
担其行为给守约方造成的损失。
3、争议解决方式
（1）本协议受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
（2）本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成
的，可依法向协议签订地人民法院起诉。
4、合同生效条件和时间
《投资协议书》须经四创电子董事会批准，出资人签字盖章后生效。
5、其他约定
（1）宣城创元仅作为宣城市社会治安视频防控系统二期 PPP 项目的运作平
台，不得向其他企业投资或者为他人提供担保。
（2）宣城创元存续期间，任何一方股东不得转让股权，包括部分转让或全
部转让。
（3）宣城创元不设董事会，设执行董事一名，由四创电子推荐；设监事一
名，由讯飞智元推荐；设总经理一名，可由执行董事兼任，由四创电子推荐；设
副总经理一名，由讯飞智元推荐；设财务负责人一名，由四创电子推荐；以上人
员均由股东会任命产生，每届任期为三年，任期届满，可以连任。宣城创元法定
代表人由执行董事担任。
五、对外投资对上市公司的影响
1、对外投资的资金来源全部为公司的自有资金；
2、本次对外投资，保障了公司中标的宣城市社会治安视频防控系统二期 PPP
项目的实施，有利于公司平安城市业务的进一步拓展。
六、对外投资的风险分析
本次投资设立的宣城创元，负责投资、建设、运维及移交平安城市业务的
PPP 项目，存在运营管理风险。为此，公司将加强对子公司的指导和监督，督促
子公司做好经营风险防控工作。
七、备查文件目录
1、投资协议书
2、五届二十六次董事会决议
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2016 年 10 月 26 日
