深圳市机场股份有限公司
第六届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第七次临时会议于2016年10月25日以通讯表决方式召开，
会议通知提前五天书面送达各位董事。会议应收董事表决票7张，实收7张，其中
独立董事3张。陈繁华、秦里钟、吴悦娟、张淮董事、张建军、汪军民、黄亚英
独立董事亲自参与了本次会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的
规定。会议审议并表决通过了如下议案：
1.关于提名陈金祖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案；（简
历附后）
本次会议提名陈金祖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
本项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2.关于修订《公司章程》的议案。
具体内容请参见 2016 年 10 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司章
程修正案》。
本项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
上述两项议案均需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日
附件：非独立董事候选人简历
陈金祖：男，1963 年出生，中共党员，经济学学士，副研究员，未持有本公司股份，
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人, 任职资
格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。现担任
本公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司总经理、党委副书记，与本公司或其控股股
东及实际控制人存在关联关系。已获得上市公司董事任职资格证书。
主要工作经历：
1984 年 7 月至 1995 年 7 月任中国企协咨询部助理研究员、高级咨询顾问，1995 年 7
月至 1998 年 9 月任中国民航总局体改法规企管司企管处助理调研员，1998 年 9 月至 2001
年 8 月任中国民航总局机场司运行管理处副处长、处长，2001 年 8 月至 2005 年 5 月任深圳
市机场（集团）有限公司副总经理、党委委员，2005 年 6 月至 2010 年 12 月任本公司总经
理、党委书记，2007 年 3 月至 2015 年 1 月任本公司董事，2010 年 12 月至 2016 年 10 月任
深圳市机场（集团）有限公司副总经理、党委委员，2016 年 10 月至今任深圳市机场（集团）
有限公司总经理、党委副书记。
