债券代码：112336 债券简称：16 太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”或“太安堂药业”)第四届董事
会第八次会议于2016年10月25日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表
决相结合的方式召开，会议通知已于2016年10月15日以电子邮件、传真、送达、
电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会
会议的法定人数。本次会议由董事长柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员
列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规
定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，审议通过《公司2016
年第三季度报告（正文与全文）》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2016年第三季度报告（正文与全文）》同日披露于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经参会董事签字的第四届董事会第八次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十六日
