债券代码：112336 债券简称：16 太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第三次会议于
2016 年 10 月 25 日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知
已于 2016 年 10 月 15 日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参
会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会
议由监事丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，审议通过《公司 2016
年第三季度报告(正文与全文)》。
监事会认为：公司 2016 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、
中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十六日
