浙江震元股份有限公司八届十次董事会决议公告 浙江震元股份有限公司八届十次董事会决议公告 浙江震元股份有限公司八届十次董事会会议通知于2016年10月14 日由宋逸婷董事长签发,董事会办公室以书面、邮件和电话等方式发 出通知,2016年10月25日以通讯方式召开,董事会办公室按规定履行会 议材料的送达、审议意见函的收集和统计沟通工作。本次会议应出具 表决意见董事9人,在规定时间内收到审议意见函9份,会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下事项: 1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2016年第 三季度报告》; 2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销绍兴 市震元商务咨询有限公司的议案》,授权公司经营班子做好该公司注 销的相关事宜。 浙江震元股份有限公司董事会 二〇一六年十月二十五日
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公告日期:2016-10-26 |
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